مكافحة غسيل الأموال

✅ مقدمة إلى غسيل الأموال:

          🔹مفهوم غسيل الأموال وأهميته في الاقتصاد العالمي.

          🔹مراحل غسيل الأموال (الإيداع، التمويه، الدمج).

✅ الإطار القانوني والتنظيمي:

          🔹المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (FATF).

          🔹القوانين المحلية واللوائح التنظيمية.

✅ تحديد الأنشطة المشبوهة:

          🔹تحليل الأنماط والسلوكيات المشبوهة.

          🔹استخدام أدوات التحليل المالي للكشف عن الأنشطة غير المشروعة.

✅ الإجراءات الوقائية والكشفية:

          🔹تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC).

          🔹إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).

          🔹إدارة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.

✅ التدقيق والامتثال:

          🔹تقييم فعالية برامج مكافحة غسيل الأموال.

          🔹ضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.

✅ تطبيقات عملية ودراسات حالة:

          🔹تحليل حالات واقعية لغسيل الأموال.

          🔹تطبيقات عملية لتحديد الأنشطة المشبوهة.