القانون لغير القانونيين
✅ تركّز هذه الدورة على تمكين المشاركين من تطبيق منهجيات التحقيق في الاحتيال المؤسسي وفق إطار CFE بصورة عملية ومتكاملة، من لحظة الاشتباه وحتى إعداد ملف تحقيق مهني قابل للاعتماد.
✅ تتناول الدورة أنواع الاحتيال المالي والإداري، أساليب الكشف والتحليل، جمع الأدلة، التحقيق المالي، إجراء المقابلات، إعداد التقارير، وربط نتائج التحقيق بالحوكمة والإجراءات التصحيحية.
✅ الدورة تحليلية–تطبيقية، مبنية على قضايا واقعية وسيناريوهات تحقيق مؤسسية.
✅ الاحتيال لا يُكتشف بالحدس، بل بمنهج تحقيق منضبط قائم على الأدلة.
✅ القيمة الحقيقية لمحقق الاحتيال تظهر عندما يتحول الاشتباه إلى حقيقة مثبتة تحمي القرار والمؤسسة.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة سيكون المشارك قادرًا على:
✅ فهم طبيعة وأنواع الاحتيال المؤسسي.
✅ كشف مؤشرات الاحتيال المبكرة.
✅ تطبيق منهجيات التحقيق وفق CFE.
✅ جمع وتحليل الأدلة المالية بكفاءة.
✅ إعداد تقارير تحقيق مهنية داعمة للقرار.
المحاور
✅ أولًا: مدخل إلى الاحتيال المؤسسي
🔹مفهوم الاحتيال وأنواعه.
🔹مثلث الاحتيال.
🔹آثار الاحتيال على المؤسسة.
🔹دور محقق الاحتيال.
✅ ثانيًا: أنواع الاحتيال المالي والإداري
🔹احتيال القوائم المالية.
🔹اختلاس الأصول.
🔹إساءة استخدام الصلاحيات.
🔹التلاعب والتواطؤ.
✅ ثالثًا: كشف مؤشرات الاحتيال
🔹المؤشرات السلوكية.
🔹المؤشرات المالية.
🔹أنماط غير طبيعية.
🔹دور التحليل في الكشف المبكر.
✅ رابعًا: منهجية التحقيق المؤسسي
🔹تخطيط التحقيق.
🔹تحديد نطاق التحقيق.
🔹إدارة فريق التحقيق.
🔹الحفاظ على السرية.
✅ خامسًا: جمع وتحليل الأدلة
🔹أنواع الأدلة.
🔹الأدلة المالية والمستندية.
🔹تتبع المعاملات.
🔹سلامة سلسلة الأدلة.
✅ سادسًا: التحقيق المالي والمقابلات
🔹تحليل الحسابات والمعاملات.
🔹تقنيات إجراء المقابلات.
🔹التعامل مع المشتبه بهم.
🔹توثيق الإفادات.
✅ سابعًا: إعداد تقارير التحقيق
🔹هيكل تقرير التحقيق.
🔹عرض الوقائع والأدلة.
🔹صياغة النتائج والاستنتاجات.
🔹دعم القرار القانوني والإداري.
✅ ثامنًا: ما بعد التحقيق والحوكمة
🔹الإجراءات التصحيحية.
🔹تعزيز الضوابط والرقابة.
🔹منع تكرار الاحتيال.
🔹ربط التحقيق بالحوكمة المؤسسية.
الفئة
المالية والمحاسبة – مكافحة الاحتيال
احترافي ومتقدم
السعر
السعر للفرد 5800 دولار أمريكي
يتم إضافة 5% ضريبة القيمة المضافة
المكان
دبي
القاهرة
اللغة
الشرح باللغة العربية
المادة العلمية باللغة العربية
الدورة تشمل
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
أسلوب التدريب
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
التاريخ
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
مدة الدورة
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
المهارات المكتسبة
شروط الحضور
من يجب عليه الحضور
مخرجات الدورة
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.
تحقيقات احتيال منهجية
أدلة مالية موثقة
تقارير تحقيق مهنية
حماية القرار المؤسسي